“我是昨天预约今天取现的，当时预约的是25万，现在卡里有27万，能都取走吗？”
9月初，一名操着外地口音的年轻男子走进中国农业银行天津世贸支行，要求取走其社保卡内储蓄账户里的27万元现金。
为了防范电信网络诈骗，银行工作人员都会照例询问客户大额取现的用途，该男子说账户里的钱是彩礼，自己要取出来办婚礼用，但他说话间眼神闪躲、神色紧张。
同时，由于该男子提供的社保卡显示其户籍地在云南，并且没有照片。这些反常的情况引起了银行工作人员的警觉，随即对社保卡储蓄账户的交易明细进行查询，发现该社保卡中的款项是从异地的对公账户转入，并且在转入当天，该名男子就预约了取款业务。
发现事有蹊跷，银行工作人员一边稳住该男子，一边迅速报警。公安南开分局民警了解情况后，经过分析研判，判断这名男子有违法犯罪嫌疑。在抵达现场后，通过认真观察，民警发现还有该男子还有2名同伙在银行周边“放哨”。
民警兵分两路，迅速控制住取钱男子及其同伙，并带回派出所进行进一步审查。目前，该三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。
10月10日，南开区召开见义勇为表彰会，对协助警方抓获嫌疑人的6名银行工作人员予以表彰。
为加强防范电信网络诈骗工作，公安南开分局与辖区内银行网点建立警银协同机制。民警主动上门，为银行工作人员进行专业反诈培训，普及常见、最新的诈骗手法与防范知识，大力提高工作人员识诈、防诈意识，建立24小时紧急联系机制，帮助银行建立明确的处置流程，确保信息传递的及时性、准确性。
今年以来，在公安民警和银行职员的通力合作下，公安南开分局共打掉了17个为境外电诈窝点取款洗钱的犯罪团伙，累计抓获了47名犯罪嫌疑人，扣押了249.7万元人民币，有力维护了辖区社会秩序稳定，保护了广大人民群众财产安全。
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